Diplomatura en Delitos Complejos e Inteligencia Artificial

Destinatarios: Abogados/as del ámbito público y privado, Contadores/as y analistas financieros vinculados a investigaciones complejas, Operadores del sistema judicial (Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa), Funcionarios/as y agentes de organismos gubernamentales con intervención en prevención, detección y análisis del crimen organizado, Miembros de fuerzas de seguridad y equipos técnicos especializados.

Objetivo General:

Proporcionar un marco teórico, conceptual y metodológico para el análisis del delito complejo contemporáneo, considerando sus dinámicas, estructuras y lógicas, mediante la integración de la técnica jurídica, la práctica procesal y enfoques interdisciplinarios, e incorporando herramientas de inteligencia artificial y análisis digital aplicadas a la investigación penal.

Objetivos Específicos:

* Aplicar herramientas de IA aplicadas al análisis de evidencias, patrones y redes criminales.
* Reconocer los límites, sesgos y tensiones constitucionales del uso de IA en el proceso penal.
* Analizar casos paradigmáticos de delitos complejos.
* Identificar estructuras organizadas y flujos financieros ilícitos.
* Construir y litigar teoría del caso en expedientes complejos

Fundamentación

La expansión del crimen organizado, la complejización de los delitos económicos, la digitalización de las conductas criminales y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial han transformado profundamente los modos de investigar, perseguir y litigar los delitos complejos.
En este contexto, el sistema penal enfrenta el desafío de incorporar herramientas tecnológicas avanzadas sin desatender los principios estructurales del Estado constitucional de derecho, las garantías procesales y los derechos humanos.
La presente Diplomatura propone un abordaje integral, interdisciplinario y práctico, articulando derecho penal y procesal penal, criminología, análisis financiero, evidencia digital e inteligencia artificial, con especial énfasis en su impacto sobre la investigación penal, la toma de decisiones judiciales y el ejercicio de la defensa, la acusación y la judicatura.
El objetivo central es formar profesionales capaces de comprender, investigar y litigar delitos complejos, utilizando herramientas contemporáneas con rigor técnico, sentido crítico y responsabilidad institucional.

Contenidos

Modulo Introductorio: Garantías procesales y delitos complejos.
Docente: Luigi Ferrajoli / Andrés Gil Domínguez

Módulo 1: Política criminal y experiencias de investigación en Neuquén y Río Negro.
Docentes: Alberto Binder – José Gerez – Jorge Crespo

Módulo 2: Ejercicio de la judicatura penal en el sistema acusatorio adversarial y desafíos del mundo digital.
Docente: Leticia Lorenzo

Módulo 3: Herramientas de inteligencia artificial en investigaciones penales complejas
Docente: Gustavo Corvalán

Módulo 4: Etapas del juicio penal y litigación con soporte de IA.
Docentes: Luciano Hermosilla – Marco Lupica

Módulo 5: Datos biométricos, reconocimiento facial e identidades digitales.
Docentes: Ignacio Oller – Daniel Domene

Módulo 6: Evidencia digital, documentación técnica y cadena de custodia de la información.
Docentes: Cristian Sueiro – Ana Mantegna

Módulo 7: Grooming y delitos sexuales digitales. IA aplicada a perfiles y detección.
Docente: Hernán Navarro

Módulo 8: Estafas complejas y criptoactivos. IA aplicada al análisis transaccional.
Docentes: – Dr. José Chumbita- Vanesa Ruiz

Módulo 9: Narcotráfico. IA para análisis de comunicaciones, redes y rutas.
Docentes: Diego Iglesias – Fernando Arrigo – Vanesa Rebolledo

Módulo 10: Contrabando. IA para análisis de perfiles aduaneros y rutas internacionales.
Docente: Noel Costa

Módulo 11: Trata de personas. IA en patrones migratorios, captación y explotación.
Docente: Marcelo Colombo

Módulo 12: Poder Judicial e Inteligencia Artificial.
Docentes: Daniel Petrone – Agustina Emiliozzi

Módulo 13: Corrupción pública. IA para mapas de vínculos y análisis de matrices de poder.
Docente: Franco Picardi

Módulo 14: Delitos económicos y lavado de activos. IA financiera predictiva.
Docente: Diego Barrotaveña

Módulo 15: Violaciones a los derechos humanos y desafíos del uso estatal de la IA.
Docentes: Daniel Rafecas – Miguel Palazzani

(*) Cabe aclarar que las diplomaturas pertenecen al ámbito de la formación continua y no revisten carácter de carrera, por lo que no otorgan títulos, sino certificados (DNGU DOCUS N.º 3, Inc. 12).